扩散融资是指为转移、出口核生化武器及其运载工具和相关材料提供金融服务，主要是为扩散敏感物品的交易提供融资，也包括为涉及扩散的个人或实体提供其他金融支持。根据FATF在其犯罪类型研究报告中的定义“扩散是指转移、出口核生化武器及其运载工具和相关材料，包括技术、物品、软件、服务或专业知识。”
扩散融资属于逆洗钱黑色金融的最新变体，反扩散融资重要的举措就是通过金融情报工作，借助反洗钱工作机制，冻结或罚没与研究、买卖、传播生化武器有关的技术、设备、运营等所需的资金，制裁相关的国家、机构和个人。
匿名回答于2022-03-02 22:21:45
